BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=338114

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.02.2014 18:06:43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 16140 NILUFER BURSA
TELEFON 224 - 2431230
FAKS 224 - 2431318
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2431318
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 20.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 19.03.2014 14:30
ADRESI CEMTAS A.S. ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 16140 NILUFER BURSA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNA AIT RAPORLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4. SERMAYE PIYASASI KANUNU?NUN SERI: II-14.1 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN MALI TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 5. TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI. 6. 2013 YILINA AIT MUAMELE VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 7. SIRKET KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 8. KAR DAGITIMININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRET TESPITI. 10. YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI. 11. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 12. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13. SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 14. SIRKETIN 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 15. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 16. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU?NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 17. GEBZE/SEKERPINAR?DA BULUNAN MAKAS FABRIKASININ SATILMASIYLA ILGILI HUSUSLARIN GORUSULMESI. 18. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR