***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : LEVENT NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 318 18 18 - 0 212 318 18 88
E-posta adresi : HissedarlarVergiIslemleriYon@garanti.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 318 19 45/ 57 - 0 212 216 64 21/22
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Komite Üyeleri Değişiklikleri hk.


AÇIKLAMA:
Bankamızın 31 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır

- İlgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi'nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi'ne devredilen "Risk Yönetimi" görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin'in belirlenmesine

- Muammer Cüneyt Sezgin'in Denetim Komitesi Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Javier Bernal Dionis'in, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmesine böylelikle Denetim Komitesi'nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'den oluşmasına

- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine, böylelikle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza , Belkıs Sema Yurdum ve Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına


karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below

At our Bank's Board of Directors meeting held on March 31 2016, it was resolved that

- Muammer Cüneyt Sezgin be appointed as Responsible Member of the Board of Directors for Internal Systems to carry out the duties and responsibilities within the scope of internal systems, except the duties of ''Risk Management'' which were transferred to the ''Risk Committee'' established by the Board of Directors' Resolution dated December 4, 2015 numbered 2345 and the functions based on the views, evaluations and relevant transactions of the Audit Committee

- Javier Bernal Dionis and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as Audit Committee Members, vacated as a result of the resignation of Muammer Cüneyt Sezgin from Audit Committee membership and the resignation of Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey from the Board of Directors' membership.

- Javier Bernal Dionis and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as Corporate Governance Committee members, and Independent Board Member Belkıs Sema Yurdum and the Director of Investor Relations Department continue duties as Corporate Governance Committee members in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519386


BIST