***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.08.2016
Genel Kurul Tarihi 29.08.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan ilanlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunarak, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
5 - Gündemin 6 ncı maddesinde görüşülecek olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul*** Gündemin tamamı "pdf" olarak ektedir.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul*** Gündemin tamamı "pdf" olarak ektedir.
7 - Kısmi Bölünme işlemi sonucunda Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirkete ayni sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılacağının ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası'na çıkarılacağının ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılmasının onaya sunulması,
8 - Kısmi bölünme işleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların onaya sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış tadil metni uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7., 13., 14 ve 21. maddelerinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 2. Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 3. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 6. Sermaye Piyasası Kurulu_Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 8. SPK Onaylı Bölünme Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 9. Esas Sözleşme Tadil metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 10 10. Çağrıya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 11. Bilgilendirme Dökümanı ve Ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulması istenilen belgeler
1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Davet Metni
2. Gündem
3. Vekaletname
4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni
5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı
6. Sermaye Piyasası Kurulu Onay Yazısı
7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı
8. SPK Onaylı Bölünme Duyuru Metni
9. Esas Sözleşme Tadil Metni
10. Çağrıya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
11. Bilgilendirme Dokümanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550240


BIST