***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.11.2017
Genel Kurul Tarihi 01.12.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Florya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözlesme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 AVHOL Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 08.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 01.12.2017 günü saat 14:00'te "Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy - Florya / İstanbul" adresinde bulunan Şirket merkezinde ekteki gündemle yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639849


BIST