***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/08/2016
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2015-31.12.2015
Tarih
21/09/2016
Saati
10:00
Adresi
OTAKÇILAR CAD. NO:78 KAT:1 B BLOK NO:B1B, 34050 EYÜP-İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2015 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 4. 2015 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onanması. 5. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 6. 2015 hesap yılına ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 8. 2016 yılında görev yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin onanması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan 39811414270 T.C. Kimlik numaralı Ali Osman Kolbaşı ve 26414207422 T.C. Kimlik numaralı Yasemin Rezan Kolbaşı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaya sunulması. 11. Şirket esas sözleşmesinin "Karın Dağıtılması ve Dağıtım Tarihi" başlıklı 23. Maddesinin esas sözleşme metninden kaldırılması hususunun oylamaya sunulması. 12. Yönetim Kurulu seçimi. 13. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvilin tutar, vade, faiz, ihraç, satış, ve itfa şartları ile tahvil ihracına ilişkin diğer tüm hususların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 14. Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.09.2016 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/558088


BIST