***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/12/2016
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/12/2016
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 07/12/2016 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saim Dinç'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Saim Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı Başkanlığına Sn. Zeynep Öztürk'ün, oy toplama memurluğuna Sn. Semra Oğul'un ve tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Rençber'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
4- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan T.C. Kimlik No.49801115896 olan Ahmet Çalık'ın, Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde bulunan T.C. Kimlik No.26717363566 olan Osman Saim Dinç'in, Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 42379415702 T.C. Kimlik No.'lu Salih Tuncer Mutlucan'ın  ve  Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 53092469750 T.C. Kimlik No.'lu Saim Üstündağ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  
5- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Çalık'a aylık brüt 40.000.-TL, Osman Saim Dinç'e aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi. 
TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP ÖZTÜRK SEMRA OĞUL HAKAN RENÇBER





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/571476


BIST